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Segundo MP, r\u00e9 simulou compra de im\u00f3vel para esconder verdadeiros propriet\u00e1rios, investigados por tr\u00e1fico de drogas. Caso foi investigado dentro da Opera\u00e7\u00e3o Plata, do Minist\u00e9rio P\u00fablico. Documentos apreendidos por promotores do Gaeco durante opera\u00e7\u00e3o Plata, em 2023
\nMP-RN\/Divulga\u00e7\u00e3o
\nUma mulher foi condenada a seis anos de reclus\u00e3o e 20 dias-multa por lavar dinheiro para a fac\u00e7\u00e3o Primeiro Comando da Capital (PCC) no Rio Grande do Norte. A decis\u00e3o judicial \u00e9 um desdobramento da opera\u00e7\u00e3o Plata, deflagrada em fevereiro de 2023 no estado.
\nSegundo a den\u00fancia do Minist\u00e9rio P\u00fablico do Rio Grande do Norte, Laiza Andrade Silva Alves participou do esquema na compra de um im\u00f3vel para ocultar a origem de dinheiro e bens levantados por meio de crimes de Geraldo dos Santos Filho, conhecido como Pastor J\u00fanior, e Valdeci Alves dos Santos – apontado como um dos principais chefes da fac\u00e7\u00e3o.
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\nSegundo o MP, ela e os outros investigados fizeram a simula\u00e7\u00e3o da compra de um im\u00f3vel em janeiro de 2016 e em 16 de junho de 2021 fizeram uma procura\u00e7\u00e3o para dissimular a real propriedade.
\n“Os atos de lavagem se deram para que os criminosos n\u00e3o permanecessem como formais propriet\u00e1rios do im\u00f3vel, sendo usada a interposta pessoa Laiza por ter ficha criminal limpa, sem antecedentes, nem vincula\u00e7\u00e3o direta com os chefes da associa\u00e7\u00e3o criminosa”, informava a den\u00fancia.
\nSegundo o MP, a suspeita \u00e9 de que o grupo criminoso tenha lavado mais de R$ 23 milh\u00f5es com a compra de im\u00f3veis, fazendas, rebanhos bovinos e at\u00e9 com o uso de igrejas.
\nAs investiga\u00e7\u00f5es tiveram in\u00edcio em 2019, para apurar supostos crimes de tr\u00e1fico de drogas, associa\u00e7\u00e3o para o tr\u00e1fico e lavagem de dinheiro praticados em Natal e outras cidades potiguares.
\nLaiza \u00e9 a oitava pessoa diretamente implicada nas investiga\u00e7\u00f5es a ser condenada pela Justi\u00e7a.Outros sete acusados foram condenados em setembro de 2024.
\nO principal elo dos crimes, Geraldo dos Santos Filho, conhecido por Pastor J\u00fanior, recebeu a maior senten\u00e7a: 84 anos de reclus\u00e3o pelos crimes de lavagem de dinheiro e associa\u00e7\u00e3o criminosa.
\nNa den\u00fancia que resultou nas senten\u00e7as, o MPRN indicou que o grupo foi formado especificamente para comprar e transmitir im\u00f3veis, realizar dep\u00f3sitos n\u00e3o identific\u00e1veis e distribuir dinheiro em esp\u00e9cie.
\n“Os r\u00e9us dissimulavam e ocultavam a origem e propriedade de bens e valores oriundos dos crimes praticados por dois irm\u00e3os, em benef\u00edcio de familiares e pessoas pr\u00f3ximas a eles”, informou o MP.
\nOpera\u00e7\u00f5es Plata e Argento
\nA opera\u00e7\u00e3o do MPRN foi desenvolvida pelo Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) com o apoio da Pol\u00edcia Militar do RN e dos Minist\u00e9rios P\u00fablicos de S\u00e3o Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Bahia, Cear\u00e1 e Para\u00edba e, ainda, do Departamento Penitenci\u00e1rio Nacional (Depen).
\nEm novembro de 2024, o MPRN deflagrou a opera\u00e7\u00e3o Argento, junto com a Receita Federal, e cumpriu 36 mandados em quatro estados do pa\u00eds contra a lavagem de dinheiro oriundo do tr\u00e1fico de drogas do PCC. A Justi\u00e7a determinou o bloqueio de R$ 2,2 bilh\u00f5es.
\nOperac\u0327a\u0303o contra o tra\u0301fico de drogas no RN
\nA opera\u00e7\u00e3o Argento foi anunciada como um desdobramento da opera\u00e7\u00e3o Plata.
\nSegundo o MPRN, o grupo alvo era suspeito de lavar dinheiro do tr\u00e1fico com a abertura de empresas de fachada e postos de combust\u00edveis, compra e venda de im\u00f3veis de luxo e cavalos de ra\u00e7a. Foram cumpridos sete mandados de pris\u00e3o preventiva e outros 29 de busca e apreens\u00e3o nas cidades de Natal, Caic\u00f3, Parnamirim e N\u00edsia Floresta e ainda munic\u00edpios de outros tr\u00eas Estados: S\u00e3o Paulo e Campinas (SP); Vit\u00f3ria da Conquista e Urandi (BA); e Trair\u00e3o (PA)
\nEm dezembro, 18 investigados foram denunciados pelo MP.
\nVeja os v\u00eddeos mais assistidos no g1 RN<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"