{"id":14452,"date":"2025-11-07T10:02:06","date_gmt":"2025-11-07T13:02:06","guid":{"rendered":"https:\/\/deputadotaveirajr.com.br\/index.php\/investigacoes-revelam-movimentacoes-milionarias-em-empresas-suspeitas-de-lavagem-e-sonegacao\/"},"modified":"2025-11-07T10:02:06","modified_gmt":"2025-11-07T13:02:06","slug":"investigacoes-revelam-movimentacoes-milionarias-em-empresas-suspeitas-de-lavagem-e-sonegacao","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/deputadotaveirajr.com.br\/index.php\/investigacoes-revelam-movimentacoes-milionarias-em-empresas-suspeitas-de-lavagem-e-sonegacao\/","title":{"rendered":"Investiga\u00e7\u00f5es revelam movimenta\u00e7\u00f5es milion\u00e1rias em empresas suspeitas de lavagem e sonega\u00e7\u00e3o"},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/s2-g1.glbimg.com\/-fOpAbj-jz5O4Lm1A9mFwIMpUZ8=\/i.s3.glbimg.com\/v1\/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a\/internal_photos\/bs\/2025\/E\/A\/35EYMJTDA61ssj3r0wrA\/policia-civil.jpg\" \/><br \/>     Pol\u00edcia investiga grupo por sonega\u00e7\u00e3o fiscal e lavagem de dinheiro no RN<br \/>\nUma opera\u00e7\u00e3o deflagrada pela Pol\u00edcia Civil na manh\u00e3 desta sexta-feira (7) investiga um grupo suspeito de sonega\u00e7\u00e3o fiscal e lavagem de dinheiro praticados por meio de empresas de fachada e movimenta\u00e7\u00f5es financeiras fraudulentas no Rio Grande do Norte.<br \/>\nDe acordo com as investiga\u00e7\u00f5es, o grupo investigado mantinha um &#8220;elaborado esquema de sonega\u00e7\u00e3o fiscal&#8221; h\u00e1 mais de 10 anos, utilizando empresas fict\u00edcias, fraudes contratuais e pessoas interpostas para ocultar a origem e o destino de recursos il\u00edcitos.<br \/>\n\ud83d\udcf3 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp<br \/>\nSomente entre 2021 e 2024, as movimenta\u00e7\u00f5es financeiras suspeitas ultrapassaram R$ 25 milh\u00f5es, beneficiando diretamente os principais operadores do esquema. Pelo menos parte das empresas seria ligada ao ramo de reciclagem de papel.<br \/>\nMandados de busca e apreens\u00e3o foram cumpridos em estabelecimentos comerciais e resid\u00eancias em Natal, Parnamirim, S\u00e3o Gon\u00e7alo do Amarante e Caic\u00f3.<br \/>\nPoliciais cumprem mandados em investiga\u00e7\u00e3o sobre uso de empresas fantasmas para lavagem de dinheiro e sonega\u00e7\u00e3o no RN<br \/>\nReprodu\u00e7\u00e3o\/Pol\u00edcia Civil<br \/>\nA opera\u00e7\u00e3o foi comandada pelo Departamento de Combate \u00e0 Corrup\u00e7\u00e3o e \u00e0 Lavagem de Dinheiro (Deccor-LD), atrav\u00e9s da Delegacia Especializada de Investiga\u00e7\u00e3o de Crimes contra a Ordem Tribut\u00e1ria (Deicot), com o apoio de outras divis\u00f5es da Pol\u00edcia Civil e da Secretaria Estadual de Tributa\u00e7\u00e3o (Sefaz).<br \/>\nO nome da opera\u00e7\u00e3o, \u201cPaper Companies\u201d (em tradu\u00e7\u00e3o livre do ingl\u00eas, \u201cEmpresas de Papel\u201d), faz refer\u00eancia ao uso de empresas fantasmas criadas para emitir notas fiscais falsas e movimentar valores indevidos.<br \/>\nAs investiga\u00e7\u00f5es prosseguem com o objetivo de aprofundar a an\u00e1lise das movimenta\u00e7\u00f5es financeiras e identificar todos os envolvidos na estrutura criminosa. Em breve mais informa\u00e7\u00f5es.<br \/>\nVeja os v\u00eddeo mais assistidos no g1 RN<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pol\u00edcia investiga grupo por sonega\u00e7\u00e3o fiscal e lavagem de dinheiro no RN Uma opera\u00e7\u00e3o deflagrada pela Pol\u00edcia Civil na manh\u00e3 desta sexta-feira (7) investiga um grupo suspeito de sonega\u00e7\u00e3o fiscal &#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":14453,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-14452","page","type-page","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.1.1 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Investiga\u00e7\u00f5es revelam movimenta\u00e7\u00f5es milion\u00e1rias em empresas suspeitas de lavagem e sonega\u00e7\u00e3o - Taveira Jr<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/deputadotaveirajr.com.br\/index.php\/investigacoes-revelam-movimentacoes-milionarias-em-empresas-suspeitas-de-lavagem-e-sonegacao\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"pt_BR\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Investiga\u00e7\u00f5es revelam movimenta\u00e7\u00f5es milion\u00e1rias em empresas suspeitas de lavagem e sonega\u00e7\u00e3o - 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