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PF investiga crimes financeiros e de lavagem de dinheiro no RN
\nSeis pessoas, entre elas um funcion\u00e1rio de uma institui\u00e7\u00e3o financeira federal, foram presos em uma opera\u00e7\u00e3o deflagrada na manh\u00e3 desta ter\u00e7a-feira (9) pela Pol\u00edcia Federal no Rio Grande do Norte.
\nA a\u00e7\u00e3o investiga crimes financeiros e lavagem de dinheiro praticados por uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa especializada em pegar empr\u00e9stimos atrav\u00e9s de fraudes, com empresas de fachada ou registradas em nome de terceiros, com a inten\u00e7\u00e3o de n\u00e3o honrar os contratos.
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\nA Justi\u00e7a Federal do Rio Grande do Norte determinou uma pris\u00e3o preventiva e cinco pris\u00f5es tempor\u00e1rias, al\u00e9m de expedir mandados de busca e apreens\u00e3o. As ordens foram cumpridas em Natal e na regi\u00e3o Serid\u00f3 potiguar.
\nTamb\u00e9m foram determinadas medidas de bloqueio de contas banc\u00e1rias e restri\u00e7\u00f5es sobre ve\u00edculos e im\u00f3veis.
\nOpera\u00e7\u00e3o da PF cumpriu mandados em Natal e na regi\u00e3o Serid\u00f3 potiguar
\nPF\/Divulga\u00e7\u00e3o
\nComo funcionava o esquema
\nAs investiga\u00e7\u00f5es apontam que o esquema envolvia v\u00e1rios participantes e seguia um padr\u00e3o estruturado.
\nEntre as pr\u00e1ticas identificadas, os investigadores apontam o uso de empresas inativas, altera\u00e7\u00f5es societ\u00e1rias para inclus\u00e3o de laranjas, aumento fict\u00edcio de capital social, apresenta\u00e7\u00e3o de documentos fiscais ideologicamente falsos, indica\u00e7\u00e3o de endere\u00e7os incompat\u00edveis e utiliza\u00e7\u00e3o de garantias inexistentes.
\nSegundo a corpora\u00e7\u00e3o, tamb\u00e9m foram constatadas emiss\u00f5es de notas fiscais falsas posteriormente canceladas e a suposta utiliza\u00e7\u00e3o de m\u00e1quinas inexistentes como garantia.
\n“O grupo contava ainda com a participa\u00e7\u00e3o de um funcion\u00e1rio de institui\u00e7\u00e3o financeira federal, respons\u00e1vel por inserir informa\u00e7\u00f5es falsas em sistemas internos de avalia\u00e7\u00e3o de risco, ignorar alertas e aprovar cr\u00e9ditos sem a verifica\u00e7\u00e3o adequada”, informou a PF.
\nAlgumas empresas chegaram a declarar faturamento de milh\u00f5es de reais sem possuir qualquer empregado registrado. Segundo a PF, esse funcion\u00e1rio atuava para dois n\u00facleos distintos do esquema, cada qual com sua pr\u00f3pria estrutura de lavagem de dinheiro.
\nDinheiro ‘pulverizado’
\nAp\u00f3s a libera\u00e7\u00e3o dos valores, o dinheiro era “pulverizado” entre empresas de fachada e contas de pessoas f\u00edsicas ligadas ao grupo, com aquisi\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos e im\u00f3veis destinados \u00e0 blindagem patrimonial.
\nParte dos bens era registrada em nome de terceiros, e ve\u00edculos de alto valor eram transportados para outros estados para dificultar o rastreamento.
\nAs apura\u00e7\u00f5es tamb\u00e9m indicaram que o funcion\u00e1rio investigado adquiriu bens incompat\u00edveis com sua capacidade financeira.
\nInforma\u00e7\u00f5es encaminhadas \u00e0 Pol\u00edcia Federal apontaram pelo menos 20 empresas utilizadas nas fraudes entre 2022 e 2025, gerando preju\u00edzo estimado em milh\u00f5es de reais. H\u00e1 ind\u00edcios de que outras empresas tamb\u00e9m tenham sido utilizadas, o que pode ampliar o montante.
\nBuscas
\nDurante as buscas, foram apreendidos documentos, m\u00eddias eletr\u00f4nicas, ve\u00edculos, registros cont\u00e1beis e outros materiais relacionados ao esquema de fraudes e lavagem de dinheiro.
\nOs itens recolhidos dever\u00e3o subsidiar novas etapas da investiga\u00e7\u00e3o e poder\u00e3o revelar outros participantes.
\nSegundo a PF, os investigados poder\u00e3o responder por crimes financeiros, lavagem de dinheiro e participa\u00e7\u00e3o em organiza\u00e7\u00e3o criminosa.
\nVeja os v\u00eddeos mais assistidos no g1 RN<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"