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Opera\u00e7\u00e3o Amicis foi deflagrada em junho de 2025 no RN
\nVin\u00edcius Marinho\/Inter TV Cabugi
\nA Pol\u00edcia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou, na manh\u00e3 desta ter\u00e7a-feira (28), a segunda fase da Opera\u00e7\u00e3o Amicis e prendeu um empres\u00e1rio suspeito de envolvimento em crimes como lavagem de dinheiro e estelionato.
\nA pris\u00e3o tempor\u00e1ria foi cumprida em um condom\u00ednio de alto padr\u00e3o no bairro Ema\u00fas, em Parnamirim, na Grande Natal. Al\u00e9m da pris\u00e3o, os policiais civis cumpriram dois mandados de busca e apreens\u00e3o, expedidos pela Justi\u00e7a.
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\nSegundo a corpora\u00e7\u00e3o, a nova fase \u00e9 um desdobramento da opera\u00e7\u00e3o iniciada em junho de 2025, que investiga crimes tribut\u00e1rios, fraude patrimonial, estelionato, associa\u00e7\u00e3o criminosa e lavagem de dinheiro.
\nEmpres\u00e1rios, influenciadores e contadores foram alvos da primeira fase opera\u00e7\u00e3o que investiga uma fraude milion\u00e1ria. Na ocasi\u00e3o, a Justi\u00e7a determinou o bloqueio de R$ 150 milh\u00f5es. 53 mandados de busca foram cumpridos. Lancha, motohome, al\u00e9m de carros de luxo foram apreendidos.
\nLEIA MAIS
\nEmpres\u00e1rios, influenciadores e contadores s\u00e3o alvos de opera\u00e7\u00e3o que investiga fraude milion\u00e1ria no RN; R$ 150 milh\u00f5es s\u00e3o bloqueados
\nLancha, motorhome e carros de luxo: veja o que foi apreendido em opera\u00e7\u00e3o que investiga fraude milion\u00e1ria no RN
\nMP denuncia 16 pessoas por fraude no RN que causou preju\u00edzo de R$ 3,8 milh\u00f5es a bancos e empresas
\nOpera\u00e7\u00e3o investiga fraude em esquema de venda e compra de carros no RN
\nVazamento de informa\u00e7\u00f5es da opera\u00e7\u00e3o
\nDe acordo com a Pol\u00edcia Civil, a an\u00e1lise pericial de aparelhos eletr\u00f4nicos apreendidos na primeira etapa revelou novos elementos considerados relevantes para a investiga\u00e7\u00e3o. Entre eles, est\u00e3o ind\u00edcios de vazamento de informa\u00e7\u00f5es sigilosas sobre a pr\u00f3pria opera\u00e7\u00e3o.
\nAinda segundo as investiga\u00e7\u00f5es, h\u00e1 suspeita de que alvos tenham tido acesso antecipado \u00e0s medidas cautelares antes da deflagra\u00e7\u00e3o oficial da a\u00e7\u00e3o policial.
\nOs peritos tamb\u00e9m identificaram ind\u00edcios de destrui\u00e7\u00e3o de provas digitais ap\u00f3s o suposto vazamento, como a exclus\u00e3o de mensagens e registros de comunica\u00e7\u00e3o. Parte desses dados, no entanto, foi recuperada por meio de per\u00edcia t\u00e9cnica.
\nCom base nas novas evid\u00eancias, a Pol\u00edcia Civil solicitou novas medidas cautelares \u00e0 Justi\u00e7a, incluindo a pris\u00e3o tempor\u00e1ria de um dos principais investigados.
\nOs investigadores apontam ainda que, al\u00e9m dos crimes j\u00e1 apurados, surgiram ind\u00edcios de poss\u00edveis delitos contra a administra\u00e7\u00e3o p\u00fablica e contra a administra\u00e7\u00e3o da Justi\u00e7a.
\nLancha tamb\u00e9m foi apreendida em opera\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Civil no RN em junho do ano passado
\nS\u00e9rgio Henrique Santos\/Inter TV Cabugi
\nFraudes
\nO grupo investigado \u00e9 suspeito de fraude banc\u00e1ria, sonega\u00e7\u00e3o fiscal, lavagem de dinheiro e adultera\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos no estado. Em mar\u00e7o deste ano, o Minist\u00e9rio P\u00fablico ofereceu den\u00fancia contra 16 pessoas que teriam causado preju\u00edzo estimado de R$ 3,8 milh\u00f5es a bancos e empresas administradoras de cons\u00f3rcios.
\nUm casal, segundo o MP, \u00e9 tido como chefe do esquema. O marido e a mulher respondem individualmente por 65 crimes de falsidade ideol\u00f3gica e 17 crimes de estelionato.
\nO casal tamb\u00e9m \u00e9 tido como respons\u00e1vel por coordenar a cria\u00e7\u00e3o de dezenas de empresas de fachada para ocultar patrim\u00f4nio e lesar credores.
\n“O esquema focava na obten\u00e7\u00e3o de vultosos empr\u00e9stimos e no financiamento de ve\u00edculos pesados e de luxo que jamais eram quitados”, informou o MP.
\nMotorhome foi apreendido pela Pol\u00edcia Civil em opera\u00e7\u00e3o no RN
\nS\u00e9rgio Henrique Santos\/Inter TV Cabugi
\nContador
\nUm contador \u00e9 apontado como pe\u00e7a t\u00e9cnica indispens\u00e1vel para a manuten\u00e7\u00e3o do esquema. Ele foi denunciado pelo MP por 42 crimes de falsidade ideol\u00f3gica, al\u00e9m de associa\u00e7\u00e3o criminosa.
\nSegundo as investiga\u00e7\u00f5es, ele se utilizava da prerrogativa profissional para forjar documentos societ\u00e1rios, inserir dados falsos em sistemas p\u00fablicos e fabricar faturamentos milion\u00e1rios inexistentes para induzir as institui\u00e7\u00f5es financeiras a erro.
\nOutros n\u00facleos
\nOutro suspeito funcionava, segundo o MP, como um dos operadores financeiros estrat\u00e9gicos para a circula\u00e7\u00e3o de valores il\u00edcitos atrav\u00e9s de tal\u00f5es de cheques e transfer\u00eancias de empresas de fachada.
\nJ\u00e1 o n\u00facleo dos “laranjas” era composto por outros suspeitos, que respondem por diversos crimes de falsidade ideol\u00f3gica e estelionato por terem cedido nomes e CPFs para a abertura das empresas e para a aquisi\u00e7\u00e3o de bens.
\nEm muitos casos, segundo o MP, eram pessoas de baixa renda que recebiam promessas de recompensa para participar da fraude.
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