Opera\u00e7\u00e3o cumpre mandados de pris\u00e3o e busca e apreens\u00e3o em cidades do Rio Grande do Norte, nesta quinta-feira (25). Opera\u00e7\u00e3o investiga suposto uso de dinheiro oriundo em crimes na abertura de empresas
\nMPRN\/Divulga\u00e7\u00e3o
\nUm esquema de lavagem de dinheiro teria movimentado recursos por meio de contas banc\u00e1rias de “esmalterias” abertas no Rio Grande do Norte. A origem do dinheiro seria de atividades criminosas como tr\u00e1fico de drogas, explos\u00e3o de caixas eletr\u00f4nico, furto e sonega\u00e7\u00e3o fiscal.
\nIsso \u00e9 o que apontam as investiga\u00e7\u00f5es que levaram o Minist\u00e9rio P\u00fablico do Rio Grande do Norte a deflagrar, nesta quinta-feira (25), a opera\u00e7\u00e3o Grammer.
\nEm tr\u00eas anos, as empresas teriam movimentado cerca de R$ 7 milh\u00f5es e parte dos recursos seriam de origem criminosa, segundo os investigadores.
\nUm mandado de pris\u00e3o preventiva, e outros 13 de busca e apreens\u00e3o, foram cumpridos nas cidades de Natal, Parnamirim e Areia Branca.
\nSegundo o MP, as investiga\u00e7\u00f5es revelaram que o financiamento para a abertura de pelo menos quatro esmalterias nas cidades de Natal e Parnamirim teria origens il\u00edcitas, vinculadas a crimes.
\nAs atividades teriam sido coordenadas por um homem com um extenso hist\u00f3rico que inclui porte ilegal de armas, participa\u00e7\u00e3o em organiza\u00e7\u00e3o criminosa, lavagem de dinheiro, tr\u00e1fico de drogas e furto qualificado.
\nAtualmente, o homem est\u00e1 cumprindo pena no sistema prisional do Rio Grande do Norte.
\nPor\u00e9m, segundo o MP, as investigadores teriam comprovado que a ex-companheira dele, dona das esmalterias, \u00e9 uma influenciadora digital no ramo da beleza que estava plenamente ciente da origem il\u00edcita dos recursos investidos nos neg\u00f3cios.
\n“Al\u00e9m dela, outros membros da fam\u00edlia e uma funcion\u00e1ria dos sal\u00f5es est\u00e3o sendo investigados. Medidas restritivas foram aplicadas, incluindo o uso obrigat\u00f3rio de tornozeleiras eletr\u00f4nicas para a empres\u00e1ria e a m\u00e3e dela, reten\u00e7\u00e3o de passaportes e a proibi\u00e7\u00e3o de deixar Natal. O criminoso que cumpre pena recebeu novo mandado de pris\u00e3o preventiva”, informou o MP.
\nDe acordo com os investigadores, desde a abertura da primeira esmalteria, em 2016, o casal teria expandido os neg\u00f3cios mesmo sem rendas que justificassem os investimentos, especialmente durante a pandemia de Covid-19.
\n“Eles mantinham um estilo de vida luxuoso, ostentando viagens internacionais, carros caros e festas privadas, o que n\u00e3o tinha respaldo no perfil socioecon\u00f4mico dos dois no per\u00edodo. Em 2016, ano de abertura da primeira esmalteria, o principal investigado exercia a fun\u00e7\u00e3o de gerente administrativo da empresa, com sal\u00e1rio declarado em torno de R$ 1 mil”, informou o MP.
\nDe acordo com o MPRN e a PCRN, esse fato demonstra a aus\u00eancia de ocupa\u00e7\u00e3o l\u00edcita que justificasse a acumula\u00e7\u00e3o de capital para financiar o neg\u00f3cio de ent\u00e3o companheira.
\nAl\u00e9m da ex-mulher, da m\u00e3e dela e de irm\u00e3os do homem apontado como cabe\u00e7a do esquema, tamb\u00e9m foi identificada a participa\u00e7\u00e3o de terceiros agindo como intermedi\u00e1rios ou \u201claranjas\u201d.
\nPara o MPRN e para a Pol\u00edcia Civil, as provas colhidas apontam a participa\u00e7\u00e3o dos suspeitos no escoamento de recursos oriundos dos crimes cometidos pelo principal investigado, “constituindo em um verdadeiro ‘capital de giro criminoso’\u201d.
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